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冒充外贸公司邮箱,已有多人被骗!外贸防骗有什么技巧?

阅读(2023)标签:外贸防骗技巧

很多中小型外贸企业进行国际贸易时,多使用电子邮箱传送合同文件。不过,如果邮箱被他人动了呢?外贸企业躺枪,丢了钱款,货还没收到。
厦门的郭老板公司邮箱接到一封尼日利亚客户的邮件,称事前谈妥的一笔订货生意,合同正在草拟,需要事主公司先行支付货物费用。由于双方已合作多年,之前也出现过此类情况,郭老板便不疑有他,立即让财务到银行柜台汇款5万美元(约34万人民币)到对方邮件中提供的账号。
直到2017年6月1日,尼日利亚客户电话联系郭老板,称已经发货,但却一直未收到货款,郭老板这时与客户核实账号,对方称账户不对。再对收货地址进行核实时,双方才发现连收货地址也不对,郭老板这时才意识到被骗并报警。
郭老板遭遇的是较为突出的冒充外贸公司邮箱骗取货款的诈骗警情。
据厦门市反诈骗中心统计,今年以来,厦门市共发生此类诈骗警情13起,涉案金额394余万元。
作案手法
此类案件的作案手段基本上有两种:
一是利用黑客手段盗窃受害人邮箱账号,再以此账号向受害人客户发送邮件,要求变更收款人等实施诈骗;
另一种是截取受害人与客户的来往邮件,并注册与受害人或受害人客户极为相似的邮箱地址,然后冒充受害人或受害人客户给对方发邮件,以各种理由诈骗。
案件特点
1、金额大
13起案件中,最大单起被骗金额为85万元,最少的损失也有1.5万元,十万以上大要案有10起。
2、发现被骗不及时
由于是跨国境贸易,往往发货周期较长,受骗企业往往在打款一段时间后,在一方发现钱款未到账或未收到货物的情况下,才会进一步与对方取得联系核实,甚至有些企业是在嫌疑人多次要求转账汇款后,才察觉异常,进而发现上当受骗。
3、境外账号,止付难度大
受害企业报警不及时,已经在一定程度上影响了警方对涉案资金查询、止付工作的开展,而且这类案件中,嫌疑人为了更具欺骗性,往往都采用境外银行账号,这更是加大了警方对涉案资金走向查询的难度。
温馨提醒
1、针对使用邮箱与客户进行生意往来的外贸企业,对业务邮箱要设置严密的密码,并定期更换;
2、选择使用安全防钓鱼的企业邮箱,例如138企业邮箱:全面支持Dmarc防钓鱼,全程SSL数据加密,邮件被钓鱼,双倍赔偿。
3、转账汇款前,电子邮件联系的基础上最好再通过电话、传真等方式进行确认。
文章标签:外贸防骗技巧