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骗子扮企业法人骗财务人员,昆明反诈中心及时冻结1200万

来源:138企业邮箱   分类:邮箱技术研究 872

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11月21日17时30分许,昆明某企业财务工作人员范某QQ邮箱收到一个邮件,对方让其发一份公司人员详细通讯录给他。范某看了看发件人显示的姓名和其公司法人张某姓名相同,误以为对方就是公司法人范某,于是就让公司行政熊某将通讯录发给对方。
当日10时35分许,“张某”又发来邮件称其在开会,让范某添加其QQ好友,称有事要安排。范某添加对方QQ好友后,“张某”称其在修改合同,安排范某将48万保证金退回到一个账号上。范某遂用公司账号向对方转账10次,共计48万元。范某转账后,公司领导张某到办公室询问转账的事,范某才发现被骗。
昆明市公安局高新分局科医路派出所接到范某的报案后,迅速上报云南省反电信网络诈骗中心暨昆明市分中心。经民警调查发现,涉案资金已被嫌疑人转到另一个银行账号上,反诈中心立即启动紧急资金查控工作。

经过中心入驻银行查询,发现涉案的银行账号出入资金流大,交易频繁,且往来账户多为英文名,根据以往工作经验,该账号可能为犯罪分子使用的“节点中转”账号。中心各部协同“查、判、研”,并协同高新分局科医路派出所发起查询、止付、冻结工作,同时推送银行处理。最终,通过反诈中心和高新分局科医路派出所4天的努力,成功冻结涉案账号43个,冻结涉案资金1294.42万元。

特别提醒:
1、企业要加强网络安全管理,使用安全的企业电子邮箱,用于业务往来的电脑要安装杀毒软件,并定期杀毒,检查是否存在安全隐患;
2、企业在日常管理中要加强公司职员特别是业务员的管理,做好公司的通信权限、客户资料等保密工作;
3、企业的业务员向客户提供收款的方式要慎重,通过电话联系客户确认汇款账户的准确性;
4、对于境外客户,要定期提醒相互之间的联系方式,加强沟通;
5、要求财务人员一旦涉及有资金往来,必须邮箱和电话双重验证,不给不法分子可乘之机。
6、选择使用安全防钓鱼的外贸企业邮箱,例如138企业邮箱:全面支持Dmarc防钓鱼,全程SSL数据加密,邮件被钓鱼,双倍赔偿。

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文章标签:昆明反诈中心